Decisiones comerciales basadas en una información incorrecta pueden comprometer la dirección estratégica de su compañía y, finalmente, la supervivencia de la misma. La inteligencia incompleta también puede dejar de identificar un fraude, así como otras actividades de alto riesgo por empleados, vendedores y clientes.

La inteligencia comercial y las capacidades investigativas de WorldVetting son incomparables en la industria. Con una reputación de eficacia y discreción que posee hace mucho tiempo, WorldVetting provee un servicio de inteligencia que ayuda proteger proyectos comerciales, minimiza las pérdidas financieras, aumenta las ganancias, preserva datos patentados y reputaciones corporativas, además de producir resultados exitosos en litigios.

Investigaciones Corporativas Internas
Trabajando cerca de los principales gerentes y asesores juridicos de la compañía, el equipo de WorldVetting realiza discretamente investigaciones objetivas de terceras partes – sin interrumpir indebidamente las operaciones de la organización.

WorldVetting conduce a fondo investigaciones independientes y recomienda caminos para avanzar una vez que se haya reunido toda la evidencia. En algunos casos, los investigadores de WorldVetting revelan evidencia de procedimientos contables y estados financieros fraudulentos. En otros casos, se encuentra la evidencia en discos duros de ordenadores, servidores y otras formas de tecnología.

Qué Investigamos:
•Fraude interno (también proveemos entrenamiento de prevención de fraude)
•Actividad malintencionada por empleados, competidores o vendedores
•Crímenes electrónicos y casos de difamación
•Otros

Investigación Due Diligence
Los peritos y recursos investigativos de WorldVetting son famosos por revelar y analizar datos que tienen un impacto significante sobre transacciones comerciales.

Si su compañía está comprometida en una fusión, adquisición, proyecto conjunto, acuerdo de distribución o una alianza comercial similar, los investigadores de WorldVetting ayudan a garantizar que usted posea información decisiva de antecedentes relacionadas a la transacción y conocimiento operacional, antes que se firmen los contratos. WorldVetting también provee asesoría para ayudarle a gestionar mejor los riesgos identificados después que se complete la transacción.

Qué Investigamos:

•Historia financiera y operacional
•Litigios que impliquen la compañía
•Proyecciones no realizables
•Bienes e ingresos sobre-estimados
•Gastos, obligaciones, gravámenes o juicios desconocidos y subestimados
•Responsabilidades ambientales
•Reputación personal y comercial indebida
•Intereses ocultos de propiedad
•Tergiversación y no-revelación de hechos materiales

Nuestros Servicios Expandidos de Due Diligence:

•Cultura corporativa de socios potenciales
•Relaciones comerciales no reveladas que afectan la alianza potencial
•Obligaciones reales o potenciales no reveladas

Inteligencia Competitiva
La batalla por el mercado en la economía global de hoy está aumentando la necesidad de las compañías para determinar como las estrategias de competidores afectarán sus negocios y el producto final. Esperar hasta que las estrategias de los competidores estén en plena actividad puede ser costoso. WorldVetting provee a los clientes una inteligencia confiable sobre sus competidores, para que puedan desarrollar estrategias inteligentes de mercado.

Los peritos de inteligencia comercial de WorldVetting evalúan el mercado en que su compañía opera, y determina cómo los competidores están abordando los mismos problemas que usted enfrenta, dónde ellos sobresalen y dónde son insuficientes, y si son o no rivales en una posición financieramente fuerte.

Con esta información, su compañía puede tomar decisiones más sabias a corto o largo plazo sobre expansión, adquisiciones, mercadeo, y asignar activos adecuadamente para lograr objetivos comerciales establecidos.

Qué Hacemos:

•Verificamos practicas ilegales de los competidores
•Ayudamos a los clientes a anticipar las iniciativas del competidor y responder de forma proactiva
•Identificamos las vulnerabilidades del competidor
•Ayudamos a los clientes a sacar ventaja en licitaciones y subastas

Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual
Hoy en día, la violación a la propiedad intelectual es un problema significante para muchas compañías. La propiedad intelectual incluye tecnología, productos farmacéuticos, marcas nominales, música, películas y planes estratégicos. El fracaso en el desarrollo de una estrategia de gran escala para proteger la propiedad intelectual puede costar millones de dólares a las compañías, perdidas en ventajas competitivas y finalmente destruir la capacidad de una compañía de competir. WorldVetting puede proveer métodos estratégicos y tácticos únicos para proteger la propiedad intelectual de su compañía, valiéndose de una serie de disciplinas y experiencias profesionales.

•Evaluaciones de seguridad
•Valoración
•Revisiones de la integridad del empleado
•Due diligence licenciada y auditorias de conformidad
•Fiscalización de mercado y ejecución
•Evaluaciones de daño económico
•Soporte a litigios

Asesoría contra el Lavado de Dinero
WorldVetting es la única compañía en el mundo que ofrece una solución completa contra el lavado de dinero.
WorldVetting reexamina la conformación de su institución con las reglas y normas contra el lavado de dinero aplicables a cualquier jurisdicción donde usted negocie en Latinoamérica y alrededor del mundo.
Así, WorldVetting provee inteligencia global, investigaciones forenses, revisiones de conformidad e inteligencia para ayudar a garantizar que su institución este libre de dichas actividades ahora y en el futuro.

•Desarrollo del programa “Conozca a su cliente” con base en el riesgo
•Programas de entrenamiento contra el lavado de dinero para su personal
•Due diligence sobre clientes, filiales, intermediarios, vendedores y empleados
•Validación y verificación de documentos
•Flujo de análisis de fondos
•Investigación tradicional y soporte de inteligencia
•Guía con ejecución de la ley y regulaciones
•Programas de conformidad