Servicios del Sistema de Verificación OFAC

Los servicios del sistema de verificaciones WorldVetting® comienzan de lo básico y sin costo a estudios de conformidad complejos para compañías ISO 28000, C-TPAT & OEA.

Servicios Básicos

• Búsqueda básica del listado OFAC (Lista Clinto).

• Certificado de verificación de los listados de secciones internacionales OFAC, HT Treasury, UN 1267.

• Verificación de los certificados de cumplimiento de leyes regulatorias internacionales.

• Verificación por lote de su listado de clientes o proveedores contra los listados OFAC, HT Treasury, UN 1267 (Servicio sin costo para usuarios nuevos).

Servicios Premium

• Búsqueda avanzada del listado OFAC (Lista Clinto) por analistas WorldVetting®.

• Certificado de verificación GARANTISADOS de los listados de secciones internacionales OFAC, HT Treasury, UN 1267.

• Estudios avanzada de seguridad a proveedores Colombianos.

1. Procuraduría
2. Contraloría
3. DIAN
4. Boletín Deudores Morosos del Estado.

• Estudios avanzada de seguridad a proveedores Norteamericanos.

1. Trans Union
2. State Listing
3. Recores Fiscales
4. Estado Empresarial con el Estado USA.

Registros Para Recursos Humanos

• Registro Decadactilar de Seguridad.

• Estudios de Seguridad

1. DAS
2. DIJIN
3. Procuraduria
4. Exámenes de sustancias ilícitas.