WorldVetting® Latin-American OFAC (KYC – AML ) Compliance Certificate Generator

C-TPAT / OEA / ISO 28000 / AUTORIDADES ADUANERAS: El sistema de consultas rapida OFAC (Lista Clinton) y el certificado due diligence SRSII es generado en cumplimiento con todas las leyes Norteamericanas e Internacionales bajo el registro de Seguridad e Investigaciones WorldVetting® # 11000158948 del Departamento de Estado Divisiones de Licencias y Cumplimiento Profesionales del Estado de New York.

El sistema de consultar los registros de sanciones e inhabilidades internacionales SRSII OFAC (Lista Clinton) de WorldVetting SA está diseñado para facilitar la consulta de la lista OFAC ("lista de la OFAC"). EL sistema de consulta utiliza la lógica de carácter literal correspondiente para identificar coincidencias exactas entre la palabra o el carácter "cadenas", tal y como entró en SDN de búsqueda, y cualquier nombre o cualquier otra información tal y como aparece en la lista de la OFAC. SDN búsqueda no detectará errores ortográficos u otro texto introducido de forma incorrecta, y no volverá a cerca de los partidos, u otras variaciones de, el texto introducido. El uso de este sistema implica la comprensión de que las búsquedas realizadas por SDN búsqueda se llevan a cabo bajo el propio riesgo del usuario, y que los resultados de búsqueda proporcionados por SDN búsqueda no representan una confirmación oficial por la Oficina de Control de Activos Extranjeros o el Departamento de la Tesorería de la existencia o no de un partido entre cualquier información introducida por el usuario y la información contenida en la lista de la OFAC. El uso de la SDN de búsqueda no se limita o excusar cualquier responsabilidad por cualquier acto llevado a cabo como resultado de, o en la dependencia de dicho uso

C-TPAT / AEO / ISO 28000 AUTHORITIES: The WorldVetting® KYC-AML-CFT Compliance Certificate is proof of compliance with U.S. & International regulatory requirements (U.S. Patriot Act - KYC - AML - CFT) and internal corporate security requirements. This certificate is issued in compliance with US Laws & Regulations (WorldVetting® is a licensed and bonded investigative agency registered with the New York State Department of State Division of Licensing under license # 11000158948 witch is active and in good standing.). All searches are issued a verification tracking number. Whether resulting in a 'Hit' (i.e. the person/entity is profiled in the WorldVetting® IDDV system) or in a 'No Hit' (i.e. there was no match) both results are stored for a period of 3 years as per New York State Law.